• Kripto para sektöründe piyasanın durumu ne olursa olsun dolandırıcılıkların ardı arkası kesilmiyor.
  • FBI kaynaklı bir habere göre ünlü rapçi Maksim Boiko, kripto para dolandırıcılığına karıştı.
  • Miami'de ele geçirilen rapçinin BTC-e kripto para borsası bağlantısı olduğu tespit edildi.

Kripto para sektörünün en büyük sorunlarından birisi de dolandırıcılık olayları. Borsa hacklenmeleri, scam projeler ve diğer süreçler derken, bu durumun sektöre büyük bir ket vurduğu da ortada. Son olarak FBI kaynaklı gelen bir haber, bu sefer ünlü bir ismin bu işin içine dahil olduğunu ortaya koydu. Ünlü rapçi Maksim Boiko’nun kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddia edildi.

Bitcoin Dolandırıcılığı Yapan İsim, Miami’de Yakalandı

BTC-e kripto para borsası uzunca bir süredir kripto para piyasalarının gündemini meşgul ediyor. Borsa aracılığı ile kara para aklandığı ve bu miktarın milyarlarca doları aştığı iddia ediliyor. Nitekim borsanın kurucusu olan Alexander Vinnik, şu anda tutuklu durumda. Vinnik’in hangi ülke mahkemesi tarafından yargılanacağı bile, ciddi bir problem haline gelmişti.

FBI’dan gelen haberler ise BTC-e kripto para borsası ile ilgili yeni bir bağlantıyı ortaya koydu. Ünlü Rus rapçi Maksim Boiko’nun BTC-e aracılığıyla para akladığı iddia edildi. Boiko, FBI ekiplerince düzenlenen operasyon sonrasında Miami’de yakalandı.

Konuyla ilgili yerel basında çıkan haberlerde işin boyutunun sanılandan fazla olduğu da ortaya çıktı. Boiko’nun QQAAZZ adı verilen bir hacker grubu ile çalıştığı da belirtiliyor. FBI, bahse konu olan hacker ekibinin geçmişte 10 milyonlarca dolarlık vurgun yaptığını tahmin ediyor.

19 Ocak günü Amerika’ya giriş yapan Boiko, o dönem için toplam mal varlığının sadece 20 bin dolar olduğunu iddia etti. Boiko, gelirinin kaynağının ise yaptığı Bitcoin yatırımı ve bir ev kirası olduğunu açıkladı. Ancak FBI yetkililerinin konuyla ilgili olarak detaylı araştırmalarda, Boiko’nun lüks yaşamına dair kanıtlar bulması ise uzun sürmedi.

BTC-e Bağlantısı Ortaya Çıktı

Yetkililer, araştırmayı derinleştirdiğinde ise ortaya çok ilginç olan bir başka detay daha çıktı. Gelinen noktada Boiko’nun oldukça ciddi oranda bir servet sahibi olduğu öğrenildi. Rapçinin 2015 yılından bu yana olan sosyal medya fotoğrafları da bu işi kanıtlayan bir diğer ayrıntı oldu. Ayrıca FBI yetkililerinin yaptığı araştırmada ortaya çıkan bağlantı ise ciddi oranda ilgi çekti.

Boiko’nun kullandığı bir mail adresinin geçmiş dönemde BTC-e kripto para borsasına kayıt yaptırmak için kullanıldığı ifade ediliyor. Borsada ‘gangass’ kullanıcı adı ile faaliyet gösteren Boiko’nun hesabına yapılan incelemede ise hesabın 136 adet BTC transferi aldığı öğrenildi. Boiko, o dönem için bu BTC’leri direkt olarak nakit paraya çevirmiş ve toplamda 387 bin dolarlık bir kaynak elde etmiş.

Kaynağı bilinmeyen bu para sonrasında Bitcoin dolandırıcılığı yapmakla suçlanan Boiko, tutuklandı ve şu anda Amerika’da bulunuyor.

Daha önceki dönemde de dolandırıcılar farklı taktikler izledi ve izlemeye de devam edecek gibi görünüyor. Regülasyon sorunları bu noktada dolandırıcıların elini güçlendiren bir etmen olarak dikkat çekiyor.

Örneğin yakın dönemde Microsoft kurucusu Bill Gates ve Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un adı da dolandırıcılık kampanyalarına karışmıştı.

Nihat Emre Kocaaslan

Hekim adayı olan Nihat Emre, İzmir'de yaşıyor. Kripto paralara ve arkasındaki teknolojiye inanan ve bu yönde uzunca bir süredir içerik üreten Nihat Emre'nin hedefi, blok zinciri teknolojisi ise medikal uygulamalar alanında çalışmak.

Yazarı takip et

Daha fazlasını öğrenmek ister misin?

En güncel kripto para analizleri, ücretsiz trading eğitimi ve günlük kripto para sohbetleri için Telegram Grubumuza katılın

Bu sitede çerez kullanılmaktadır.
Çerezleri kabul etmek için Buraya tıklayın Çerez politikamızı inceleyin

Bu haberi Telegram Kanalımızda tartışıyoruz

Katılın

Bu haberi Telegram Kanalımızda tartışıyoruz

Katılın